AML решения

Борьба с отмыванием средств и финансированием терроризма на сегодняшний день является обязательным условием деятельности любого банка. Чтобы помочь в этом вопросе государственным органам, банковские учреждения обязаны проверять информацию о данных и операциях клиента.

Одним из бизнес-направлений компании «Финансовое Сервис Бюро» является предоставление продуктов и сервисов, обеспечивающих соблюдение законов по противодействию легализации («отмыванию») денежных средств и финансированию терроризма. Как Бизнес-Партнер компании EastNets – мирового лидера в области разработки AML (Anti Money Laundering) решений – «Финансовое Сервис Бюро» обладает правом распространения продуктов EastNets, их установки, а также дальнейшего сопровождения. Сертифицированные специалисты компании проводят обучение сотрудников банков и оказывают консультационно-техническую поддержку на протяжении работы с продуктами EastNets.

Anti Money Laundering applications
en.SafeWatch Filtering

Комплекс решений для банков, позволяющий в режиме реального времени осуществлять проверку имен, транзакций, файлов на совпадение с записями санкционных списков (EU, UN, OFAC и др.), а также локальных списков и собственных списков Банка, а в случае выявления совпадений своевременно на них реагировать.

en.SafeWatch Profiling

Решение, предназначенное для сбора данных о клиентах, их счетах, транзакциях в единой базе, что позволяет проводить комплексный анализ рисков на основании заложенных в систему сценариев, базирующихся на правилах национального и международного законодательства, а также специфических правилах банка.

en.SafeWatch Anti-Fraud

Решение, разработанное для реализации методов по противодействию мошенничеству при использовании кредитных/дебитных карт и банкоматов, включая возможность блокирования мошеннических операций в режиме реального времени.