Анализ портфеля клиента KYC

en.SafeWatch Profiling – многофункциональное решение, построенное на web-технологиях, с возможностью интеграции с различными банковскими приложениями для сбора данных о клиентах, их счетах, транзакциях в единой базе, что позволяет проводить комплексный анализ рисков на основании этих данных.

en.SafeWatch Profiling служит центральным механизмом обработки данных для анализа и идентификации подозрительного поведения клиентов, в соответствии с заданными сценариями. Данное решение включает в себя профилирование клиентов и счетов, управление оценкой рисков, KYC (знай своего клиента) и дает возможность формировать различные отчеты, вызванные необходимостью предоставлять данные контролирующим органам.

Решение выгодно отличается надежностью и быстрой внедрения. en.SafeWatch Profiling является эффективным и простым в использовании, также стоит отметить простоту в адаптации к новым требованиям в законодательстве.

Основные преимущества использования продукта:
  • Управление и контроль рисков
  • Мониторинг и анализ событий в соответствии с заданными сценариями
  • Обеспечение соблюдения требований и нормативных актов в части AML
  • Соблюдение норм международного и национального законодательства
  • Оптимизация расходов

  Скачать брошюру

Специалисты компании «Финансовое Сервис Бюро» готовы организовать встречу, предоставить демонстрацию и проконсультировать по вопросам продуктов, осуществляющих проверку по спискам санкций. Связывайтесь с нами