Проверка по спискам санкций

en.SafeWatch Filtering — комплексное решение для банков и финансовых организаций, позволяющее в режиме реального времени осуществлять проверку имен, транзакций, файлов на совпадение с записями санкционных списков (EU, UN, OFAC и др.), а также локальных списков и собственных списков организации, а в случае выявления совпадений своевременно на них реагировать.

В основе технологии en.SafeWatch Filtering заложен специально разработанный алгоритм, обеспечивающий быструю идентификацию потенциальных рисков и вместе с тем низкий процент ложных срабатываний, предоставляя тем самым возможность экономить время на выявление подозрительных операций и как следствие избежать рисков потери репутации и получения штрафных санкций организацией.

Решение en.SafeWatch Filtering действует в качестве центральной точки мониторинга всего финансового трафика, независимо от формата данных и источников их формирования. Решение быстро вводится в эксплуатацию и может обеспечить полную интеграцию с существующими системами.

Сегодня порядка 600 финансовых учреждений в более чем 80 странах мира доверяют решению en.SafeWatch Filtering в процессе соблюдения международных и локальных норм в отношении AML.

Основные преимущества использования продукта:
  • Управление и контроль рисков в режиме реального времени
  • Возможность поддержки в неограниченном объеме официальных, собственных списков и списков, поддерживаемых различными поставщиками
  • Обеспечение соблюдения требований и нормативных актов в части AML
  • Оптимизация расходов за счет ресурсоемкой процедуры внедрения
  • Уменьшение нагрузки на персонал за счет низкого процента ложных срабатываний
  • Оптимизация процессов и повышение операционной эффективности

  Скачать брошюру

Специалисты компании «Финансовое Сервис Бюро» готовы организовать встречу, предоставить демонстрацию и проконсультировать по вопросам продуктов, осуществляющих проверку по спискам санкций. Связывайтесь с нами