EastNets
Cīņa pret nelikumīgi iegūtu legalizāciju un terorisma finansēšanu tagad ir priekšnoteikums jebkuras bankas darbībai. Lai palīdzētu valsts iestādēm šajā jomā,banku iestādēm ir pienākums pārbaudīt informāciju par klientu datiem un darījumiem.
Viena no “Finansove Servis Bjuro” kompānijas biznesa jomām ir produktu un pakalpojumu ieviešana, kas nodrošina atbilstību tiesību aktiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu( atmazgāšanu) un terorisma finansēšanu.Kā EastNets, kas ir pasaules līderis nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas AML (Anti Money Laundering) risinājumu izstrādē, biznesa partneris, “Finansove Servis Bjuro” ir tiesīgs izplatīt EastNets produktus , instalēt tos un sniegt turpmāko atbalstu. Kompānijas sertificēti speciālisti vada apmācības banku darbiniekiem un sniedz konsultācijas un tehnisko atbalstu tālākajā darbā ar EastNets produktiem.
ir risnājumu komplekss, kas ļauj reāllaikā pārbaudīt vārdus, darījumus, datnes, lai atrastu atbilstību ierakstiem sankciju sarakstos ( ES, ANO, OFAC un citos), kā arī vietējos sarakstos un pašas bankas sarakstos, un, ja tie atbilst, savlaicīgi uz to reaģēt.
ir risinājums, kas paredzēts datu par klientiem, viņu kontiem un darījumiem apkopošanai vienotā datubāzē, kas ļauj veikt visaptverošo riska analīzi, pamatojoties uz sistēmā iestrādātiem scenārijiem, kas balstīti uz nacionālo un starptautisko tiesību aktu noteikumiem, kā arī konkrētiem bankas noteikumiem.
ir risinājums, kas paredzēts krāpšanas novēršanas metožu ieviešanai kredītkaršu/debetkaršu un bankomātu izmantošanā, ieskaitot iespēju bloķēt krāpnieciskus darījumus reāllaikā.