Sankciju sarakstu pārbaude
en.SafeWatsh Filtering ir sarežģīts risinājums bankām un finanšu organizācijām, kas ļauj reallaikā pārbaudīt vārdus, darījumus,datnes par ierakstu esamību sankciju sarakstos ( ES, ANO, OFAC utt.), kā arī vietējos sarakstos un pašas organizācijas sarakstos, un sakrītību konstatēšanas gadījumā uz tiem laikus reaģēt.
en.SafeWatch Filtering tehnoloģijas pamatā ir iegults īpaši izstrādāts algoritms,kas nodrošina ātru potenciālo risku identificēšanu un vienlaikus zemu viltus pozitīvu procentuālo daļu, tādējādi dodot iespēju ietaupīt laiku aizdomīgu darbību identificēšanai un rezultātā izvairīties no reputācijas zaudēšanas riskiem un naudas soda saņemšanas organizācijai.
en.SafeWatch Filtering darbojas kā centrālais punkts visas finanšu plūsmas uzraudzībai neatkarīgi no datu formāta un to veidošanas avotiem. Risinājums tiek ātri nodots ekspluatācijā un var nodrošināt pilnīgu integrāciju ar esošajām sistēmām.
Šobrīd aptuveni 600 finanšu iestādes vairāk nekā 80 valstīs visā pasaulē uzticas en.SafeWatch Filtering risinājumiem starptautisko un vietējo noteikumu par AML ievērošanas procesā.
- Reāllaika režimā riska pārvaldība un kontrole
- Iespēja atbalstīt neierobežotu skaitu oficiālu, patentētu sarakstu un sarakstu,ko atbalsta dažādi pakalpojumu sniedzēji.
- AML prasību un normatīvo aktu ievērošanas nodrošināšana.
- Izmaksu optimizācija resursietilpīgās ievešanas procedūras dēļ.
- Personāla sloga samazināšana, rēķinoties uz zemu viltus pozitīvu rezultātu procentuālo daudzumu.
Kompānijas “Finansove Servis Bjuro” speciālisti ir gatavi organizēt tikšanos, rīkot demonstrāciju un konsultēt produktu, kas veic pārbaudi pēc sankciju sarakstiem, jautājumos. Sazinies ar mums