Перевірка за списками санкцій
en.SafeWatch Filtering – комплексне рішення для банків і фінансових організацій, що дозволяє в режимі реального часу здійснювати перевірку імен, транзакцій, файлів на наявність записів у санкційних списках (EU, UN, OFAC та ін.), а також локальних списках і власних списках організації, а в разі виявлення збігів своєчасно на них реагувати.
В основі технології en.SafeWatch Filtering закладений спеціально розроблений алгоритм, що забезпечує швидку ідентифікацію потенційних ризиків і разом з тим низький відсоток помилкових спрацьовувань, надаючи тим самим можливість економити час на виявлення підозрілих операцій і як наслідок уникнути ризиків втрати репутації та отримання штрафних санкцій організацією.
Рішення en.SafeWatch Filtering діє діє як центральна точка моніторингу всього фінансового трафіку, незалежно від формату даних і джерел їх формування. Рішення швидко вводиться в експлуатацію і може забезпечити повну інтеграцію з існуючими системами.
Сьогодні близько 600 фінансових установ у більш ніж 80 країнах світу довіряють рішенням en.SafeWatch Filtering в процесі дотримання міжнародних і локальних норм стосовно AML.
- Управління та контроль ризиків в режимі реального часу
- Можливість підтримки в необмеженому обсязі офіційних, власних списків і списків, підтримуваних різними постачальниками
- Забезпечення дотримання вимог та нормативних актів в частині AML
- Оптимізація витрат за рахунок ресурсномісткої процедури впровадження
- Зменшення навантаження на персонал за рахунок низького відсотка помилкових спрацьовувань
- Оптимізація процесів і підвищення операційної ефективності
Фахівці компанії «Фінансове Сервіс Бюро» готові організувати зустріч, провести демонстрацію і проконсультувати з питань продуктів, які здійснюють перевірку за списками санкцій. Звертайтесь до нас